PV de l’AG 2019-T4

 Préambule.

 Réunion du Vendredi 29 novembre 2019 de 12h30 à 13h45
 L’invitation a été envoyée à tous les membres du CAD y compris les rares qui ne font pas parti d’un Bureau Local.
 De plus, plusieurs rappels ont été envoyés.
 Tous le membres du CAD peuvent participer à la réunion du au BN "étendu" ouvert en confcall sur tous les sites.
 Tous les membres à jour de cotisation 2018 (si déjà membre en 2018) et à jour de cotisation 2019 (ou ayant prévenu de leur retard de paiement) votent et peuvent participer au BN "étendu".
 Les BN "étendus" comme celui-ci ont valeur d’Assemblées Générales.
 Il avait été planifié d’en faire un par trimestre : il s’agit de l’AG2019-T3, c.-à-d. l’Assemblée Générale du 3ème trimestre 2019... un peu en retard.
 Ce Compte Rendu deviendra définitif après approbation lors de la prochaine AG
 Les votent deviennent définitif deux jours ouvrés après l’envoi du CR qui a été envoyé dans l’heure et pendant lesquels un membre peut exprimer un vote différent que celui porté par les membres présents de sa section (mais le vote ne compte que pour 1)
 Note hors réunion : plusieurs rappels aux absents ont aussi été envoyés pour rappeler que les absents ont deux jours ouvrés (donc jusqu’à mardi soir) pour voter différemment que ce qu’ont fait leurs sections locales, sachant que le jour même ce compte rendu a été envoyé à tous les membres.

 Introduction

Ancien préambule coupé en deux.

 Il n’y a que 3 connections à la confcall qui correspondent aux 3 sites de Crolles, Le Mans et Sophia (éventuellement tout membre qui ne pouvait se déplacer pouvait se connecter de chez lui)
 Tous les sites sont présents hormis Rousset (mais pas bloquant car Rousset n’a pas de BL).
 Les Secrétaires Locaux (ou remplaçant) ont énoncés la liste les présents sur leurs sites respectifs.
 Présents (voir fichier séparé et privé, et envoyé aux SL).
 Les notes sont projetées au fur et à mesure pour tous ceux qui le veulent (utilisation de Skype).
 Note hors réunion : on a oublié de voté le PV de la précédente AG

 1. Rapport d’activité.

 Actualité des 4 sites où le CAD est officiellement présent pendant 15 minutes.
 En terme de description de de l’activité : les CR réguliers suffisent (avec en plus maintenant les AG trimestrielles).

 2. Évolutions des structures BN, BL, pôles, etc.

 En attendant d’être plus étoffées les BL de Rousset et Sophia sont fusionnées (vote = OK)
 Le Pôle informatique (avec notre nouveau super webmaster) reprend tous les lundis
 Pôle communication à mettre en œuvre : chaque BL doit designer un membre (le mercredi ou le jeudi en fonction de la date du BN) (vote = OK)
 Les autres pôles en stand-by pour l’instant (il faut qu’ on recrute !!!)

 3. Élections internes pour le prochain cycle électoral (décalé d’un an).

 Rappel des règles internes de vote : seuls les présents votent, chacun porte à égalité les voix de sa section divisées par le nombre de membre de la section présents (note hors réunion : contrairement aux réunion classique de BN ou de BL, en AG tous le monde vote)
 Laurent C., seul candidat, est élu à l’unanimité (pour 3 ans)
 Rappel des rôles de Trésorier et de Trésorier adjoint
 Cédric B., seul candidat, est élu Trésorier à l’unanimité (probablement pour 1 an)
 Il souhaite ne le faire qu’en attendant un autre candidat, dès qu’il y en aura un, un nouveau vote aura lieu (vote = OK)
 Proposition de cooptation d’un Trésorier adjoint et d’un mécanisme de fonctionnement avec le Trésorier (vote = OK)

 4. Votes des Comptes 2018.

 Hors réunion : concernant la publication des comptes, grâce à un plan comptable plus détaillé, ce qui est publié va bien au delà de ce que préconisé par les textes de loi (phrase déplacée qui était dans le préambule)
 A noter que comme promis tous les journaux et grands livres de 2012 à 2018 sont disponibles sur le Cloud : « \Administration CAD-ST\Comptabilite CAD-ST » (au CAD c’est la transparence totale !)
 Les comptes 2018 ont été envoyés à tous le monde
 Les 2 scrutateurs (Cédric et André) donne leur avis positif sur les comptes
 Approbation des comptes à l’unanimité (voir ci-dessous leur publication sur notre site)

 5. Points divers (pas de vote).

 Discussion sur les distributions d’actions (manque de transparence) – RDV avec l’IdT puis on fera le point (éventuelle action en justice)
 Nécessité lors d’un prochain BN de faire un point sur les actions en justices – à noter celles en retard de Crolles devrait être réglées le samedi 14 décembre et Sophia début Janvier
 Faut que l’on formalise le RI qui est sur l’intranet (note hors réunion : un groupe de travail ?)

 6. Prochain BN étendu.

 AG2019-T4, c.-à-d. Assemblée Générale du 4ème trimestre 2019
 Date prévisionnelle : le vendredi 13 décembre 2019 (à confirmer avec le futur BL de Rousset-Sophia)

 Tous les points à l’ordre du jour ont été traités

Bilan et comptes de résultats 2018

Vote affectation du résultat 2018 (1 sur 2)

Vote affectation du résultat 2018 (2 sur 2)